Un oligarque est défini dans l’Oxford English Dictionary comme un “chef d’entreprise très riche ayant une grande influence politique”. Le mot est d’origine grecque et se traduit librement par “le pouvoir de quelques-uns”. En Russie, ces quelques élites dirigeantes ont longtemps dominé le spectre financier et politique, avec d’énormes richesses souvent cachées dans des investissements à l’étranger, ce qui rend leur traçabilité plus difficile.
En fait, ces oligarques détenaient tant de richesses avant le début des sanctions que leurs fortunes combinées éclipsaient l’économie russe.
Avant que les oligarques ne commencent à faire face à des sanctions strictes et ne vendent frénétiquement leurs actifs, la richesse des milliardaires représentait près de 21 % du PIB russe, un chiffre extraordinairement élevé, qui montre à quel point ces personnes avaient du pouvoir.
Ce chiffre a diminué depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, mais au 10 mars, la richesse des milliardaires par rapport au PIB de la Russie était toujours la plus élevée au monde.
Le secteur des copains constituerait environ 85% de la richesse des milliardaires russes.
Le président russe Vladimir Poutine lui-même aurait utilisé cette catégorie de dirigeants industriels loyaux et influents pour asseoir son pouvoir au fil des ans.
Aujourd’hui, ceux qui ont des liens avec le Kremlin sont traqués pour essayer de trouver ce que le groupe de réflexion américain Atlantic Council appelle “l’argent noir”.
Selon l’Atlantic Council, les Russes ont environ 1 billion de dollars (750 milliards de livres) d’argent noir caché à l’étranger.
Le rapport indique : “Cet argent peut être exploité et piloté par le Kremlin à des fins d’espionnage, de terrorisme, d’espionnage industriel, de corruption, de manipulation politique, de désinformation et à bien d’autres fins néfastes.”
Depuis le début de la crise ukrainienne, les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont sanctionné ensemble plus de 1 000 personnes et entreprises russes considérées comme proches du Kremlin.
Parmi eux figurent des oligarques très en vue comme Roman Abramovich, propriétaire du Chelsea FC, et Alisher Usmanov, ex-actionnaire d’Arsenal.
Mais une grande partie de l’argent et des actifs de ces oligarques est cachée dans des investissements à l’étranger et entourée de secret, ce qui rend l’argent – et ses liens – difficile à tracer.
Les oligarques ont tendance à cacher leur argent par le biais de sociétés écrans, selon le rapport du Conseil atlantique, en engageant “les meilleurs avocats, auditeurs, banquiers et lobbyistes du monde pour développer des moyens légaux de dissimuler et de blanchir leurs fonds”.
Il ajoute : “Un oligarque sérieux possède des couches de sociétés écrans anonymes dans une vingtaine de juridictions offshore, et ses fonds circulent à la vitesse de l’éclair entre elles.”
Aujourd’hui, les pays européens tentent d’extraire cet argent.
Aux États-Unis, le ministère de la Justice a mis en place un nouveau groupe de travail “KleptoCapture” pour lutter contre l’argent sale.
Et au Royaume-Uni, le gouvernement a pris des mesures pour accroître le recours aux Unexplained Wealth Orders (UWO), qui obligent les personnes à prouver où elles ont obtenu l’argent nécessaire pour acheter des biens au Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni a également supprimé son “golden visa scheme”, qui donnait des droits de résidence aux étrangers fortunés s’ils investissaient de grosses sommes d’argent dans le pays.
Et Malte, un des paradis préférés de l’argent russe, a également supprimé son système de “passeport doré” qui permettait aux oligarques d’acheter la citoyenneté.
Chypre et la Bulgarie ont supprimé leur système de passeport doré en 2020.